Как ЦБ будет аккумулировать информацию о мошенниках

Новые правила Банка России позволят более оперативно выявлять телефонных мошенников. С 1 октября финансовые организации станут передавать регулятору максимально полные сведения о фигурантах мошеннических переводов. Так, они смогут раскрывать информацию о подозрительных транзакциях по 50 признакам. Центробанк до этого информировали лишь о конечном получателе похищенного. Так подозрительные случаи будут отмечаться одновременной работы интернет-банкинга в разных локациях. Оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона - еще один пример сомнительных действий. Кредитным организациям придется обращать внимание на нехарактерные для клиента денежные операции с нового гаджета или компьютера, помимо прочего. При этом, пенсионерам - нужны механизмы, которые в моменте позволят предупредить вред, для помощи самым незащищенным слоям населения. Имеющуюся базу вполне легко можно дополнить новыми стандартами безопасности, а также для выявления признаков возможного мошенничества подключить соответствующую аналитику.